As investigações tiveram início a partir de uma denúncia que apontava a prática do crime de contrabando de imigrantes. Conforme apurado, o investigado organizava e operacionalizava viagens clandestinas entre o Brasil e o Suriname, passando pela Guiana Francesa.
As viagens eram realizadas por vias terrestres clandestinas, em ambos os sentidos. O transporte era cobrado em moeda estrangeira e em valores considerados exorbitantes, sob a alegação de uma viagem “segura” para pessoas sem autorização legal de entrada ou saída do país.
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