As investigações tiveram início a partir de denúncias que apontavam a atuação de um gerente
bancário que se valia de sua função para criar contas fraudulentas e contratar produtos financeiros sem a devida autorização dos clientes, utilizando sua matrícula funcional.
Também foram identificados indícios robustos da participação de outro investigado no esquema
criminoso. Esse segundo investigado, apesar de não possuir renda formal compatível, teria atuado como peça central no processo de lavagem de capitais. De acordo com informações, ele
transferiu para o filho a quantia de aproximadamente três milhões de reais em operações que
evidenciam a intenção de ocultar a origem ilícita dos valores.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira,
lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Se condenados, as penas somadas podem ultrapassar
50 anos de reclusão, além do pagamento de multa.
Fonte: PF
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