, CEO da fintech Cartos, foi o responsável por integralizar o capital social da Tirreno, da qual também é dono. Já André Felipe de Oliveira Seixas Maia é ex-funcionário do Master, diretor da Tirreno e sócio da Cartos. Outros 5 suspeitos, presos preventivamente, entre eles o dono do Master, Daniel Vorcaro, permenecem na cadeia.
A defesa dos empresários reafirma a inocência de ambos e vai analisar o que consta nos autos para seguir o processo, de acordo com a GloboNews.
A operação Compliance Zero teve, ao todo, 7 mandados de prisão expedidos, sendo 5 preventivos e 2 temporários. Ainda seguem presos:
- Daniel Vorcaro, dono do Banco Master;
- Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e tesoureiro do Banco Master;
- Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-sócio da instituição;
- Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia;
- Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria.
A defesa de Vorcaro chegou a entrar com pedido de habeas corpus, mas a juíza Solange Salgado da Silva, do TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região, decidiu manter a prisão.
A operação foi deflagrada pela PF na 2ª feira (17.nov) para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB (Banco Regional de Brasília), banco público ligado ao governo do Distrito Federal.
A PF também apreendeu R$ 229,7 milhões em bens de investigados ligados ao Banco Master. O balanço inclui uma aeronave Falcon 7X, de Daniel Vorcaro, dono do banco, avaliada em R$ 200 milhões. Há também obras de arte, relógios de luxo e dinheiro em espécie.