Investigação da PF (Polícia Federal) indica que o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, recebia “consultoria informal” de Paulo Sérgio Souza e Bellini Santana, ex-funcionários do Banco Central. O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta 4ª feira (4.mar.2026) a prisão do banqueiro e de 3 pessoas ligadas a ele.
Segundo a PF, Souza e Santana mantinham interlocução direta e frequente com Daniel Vorcaro, “passando a atuar informalmente em favor dos interesses da instituição financeira submetida à supervisão da própria autarquia com a qual mantinha vínculo funcional”. Leia a íntegra da decisão de André Mendonça (PDF – 384 kB).
As investigações indicam que os 2 ex-servidores participavam de um grupo de WhatsApp com Vorcaro, “criado para facilitar a comunicação direta entre os envolvidos e permitir a discussão de estratégias relativas a temas de interesse do Banco Master”.
Paulo Sérgio Souza ocupou o cargo de chefe-adjunto do departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Segundo a PF, ele:
- fornecia “orientações estratégicas sobre a atuação do Banco Central em processos administrativos envolvendo o Banco Master, inclusive sugerindo abordagens e argumentos a serem utilizados em reuniões com dirigentes da autarquia reguladora”;
- encaminhava a Vorcaro “recomendações específicas acerca de temas que poderiam ser levantados por autoridades do Banco Central em reuniões institucionais, orientando previamente as respostas e estratégias a serem adotadas”;
- “revisava minutas de documentos e comunicações institucionais elaboradas pelo Banco Master e destinadas ao próprio Banco Central, sugerindo alterações e ajustes antes da formalização dos documentos perante a autarquia supervisora”;
- recebia “vantagens indevidas associadas aos interesses defendidos junto à instituição financeira investigada”.
Belline Santana ocupava o cargo de chefe do Desup do Banco Central. A PF afirma que ele:
- “solicitava contato telefônico [com Vorcaro] para tratar de assuntos sensíveis, indicando a intenção de evitar o registro escrito das comunicações”;
- participou de reuniões com Vorcaro, “nas quais foram discutidos temas estratégicos relativos à atuação e ao posicionamento do Banco Master perante a autoridade reguladora”;
- “revisava documentos e comunicações institucionais elaboradas pelo Banco Master”;
- “demonstrava acompanhamento próximo de decisões administrativas e movimentações institucionais envolvendo o Banco Master” e informava Vorcaro;
- recebeu proposta de “contratação simulada” em empresa “estruturada com a finalidade de justificar pagamentos relacionados aos serviços informais prestados”.
Mendonça determinou que Souza e Santana sejam afastados de suas funções públicas no Banco Central. Ele também proibiu que mantenham contato com testemunhas ou demais investigados na Operação Compliance Zero. Por fim, determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Os investigados devem ficar no seu município de residência e entregar seus passaportes para a Polícia Federal.
Prisões
Mendonça autorizou a 3ª fase da Operação Compliance Zero nesta 4ª feira (4.mar), a pedido da PF. Segundo o despacho do ministro, a investigação do caso indica que Vorcaro emitia “ordens diretas” de atos de intimidação contra pessoas como “concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas” que prejudicavam os interesses do Master. O ministro também declarou que foram identificados registros de que o empresário teve “acesso prévio” a informações “relacionadas à realização de diligências investigativas”.
Foram presos preventivamente:
- Daniel Vorcaro, apontado como líder da organização criminosa;
- Fabiano Zettel, investigado por realizar pagamentos e orientar núcleo de intimidação;
- Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado investigado por participar de grupo de monitoramento de adversários de Vorcaro;
- Luiz Phillipe Machado de Moraes Mourão, apontado como um dos integrantes do grupo “A Turma”.
Também foi autorizada a busca e apreensão em 15 endereços ligados aos investigados em São Paulo e Minas Gerais. Mendonça determinou o afastamento de cargos públicos e o sequestro de bens no montante de até R$ 22 bilhões.
O QUE DIZ A DEFESA DE VORCARO
A defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário “sempre esteve à disposição das autoridades” e “colaborou de forma transparente com as investigações desde o início”. Em nota, os advogados negam “categoricamente as alegações atribuídas” a Vorcaro e dizem confiar que “o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta”, reiterando confiança “no devido processo legal e no funcionamento das instituições”.
Eis a íntegra da nota:
“A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça.
“A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta.
“Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.”
Até a publicação desta reportagem, os advogados de defesa dos outros alvos da operação não haviam se manifestado sobre os fatos imputados a eles pela Polícia Federal. O Poder360 atualizará a reportagem quando receber as manifestações.
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