A Receita Federal encaminhou à CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito) do Crime Organizado registros de transferências do Banco Master para escritórios de advocacia e empresas de consultoria vinculadas a figuras políticas. As operações se deram entre 2022 e 2025 e somam dezenas de milhões de reais.
Entre os destinatários dos pagamentos, estão escritórios e empresas ligadas a Michel Temer (MDB), Antônio Rueda (União Brasil), ACM Neto (União Brasil-BA), Marconi Perillo (PSDB-GO), Guido Mantega, Fabio Wajngarten, o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski.
Os registros também sinalizam repasses a empresas do Grupo Massa, da família do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e à BN Financeira, de Bonnie Bonilha, nora do senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do atual governo brasileiro no Senado.
As transferências foram realizadas no contexto de contratos de prestação de serviços ao Banco Master, fundado por Daniel Vorcaro. Os políticos e empresários mencionados afirmam que os valores recebidos correspondem a serviços efetivamente prestados.
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