A operação tem como um de seus alvos o publicitário Marcos Valério, condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por operar o Mensalão no 1º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão. Os suspeitos são investigados por organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
As investigações mostram que o grupo criava empresas de fachada para simular compras e vendas de mercadorias, além de operações interestaduais para evitar o pagamento do ICMS. As autoridades devem analisar o patrimônio dos envolvidos no esquema e irregularidades contábeis que possam comprovar se houve lavagem de dinheiro.
Mais de 100 empresas são suspeitas de integrarem o esquema e 30 delas foram alvo da operação desta 3ª feira (2.dez). Segundo as investigações, conduzidas nos últimos 18 meses, o grupo investigado reduzia artificialmente os preços dos produtos, ampliava seus lucros ilícitos e ainda prejudicava a concorrência ao se apropriar do imposto não recolhido.
Em nota enviada ao Poder360, a Promotoria disse que “foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos de interesse à investigação, além de veículos de luxo utilizados pela organização para a lavagem de dinheiro”. Além disso, afirmou que foi decretada a indisponibilidade de bens no valor de R$ 476 mil.
Marcos Valério foi condenado em 2012 pelo Mensalão –que atingiu a cúpula do PT. Depois, em 2018, foi condenado pelo Mensalão Mineiro –que envolvia líderes do PSDB. Sua pena ultrapassou 40 anos de prisão. O publicitário começou a cumpri-la em regime fechado e depois passou para o semiaberto. Em 2022, a Justiça autorizou Marcos Valério a cumprir o regime aberto, em que poderia sair de casa durante o dia, mas precisava se recolher durante a noite.
Leia a íntegra da nota:
“O CIRA-MG (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais) deflagrou, na manhã desta 3ª feira (2.dez.2025), a operação Ambiente 186, destinada a desarticular um esquema estruturado de fraudes tributárias envolvendo atacadistas, redes de supermercados e empresas vinculadas ao setor varejista no estado. A ação também apura os crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
“Nesta manhã, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais, sendo alvos as sedes de empresas e as residências de empresários e funcionários envolvidos nas fraudes e na lavagem dos capitais ilícitos.
“Durante as buscas, foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos de interesse à investigação, além de veículos de luxo utilizados pela organização para a lavagem de dinheiro. Além disso, o CIRA obteve ainda a indisponibilidade de bens dos investigados no montante de R$ 476 mil.
“As investigações, conduzidas ao longo de mais de 18 meses, revelaram um esquema complexo de fraude fiscal em que empresários dos setores atacadista e varejista criaram empresas de fachada para simular operações interestaduais e suprimir o pagamento de ICMS próprio e do ICMS devido por substituição tributária devido ao Estado de Minas Gerais.
“O esquema criminoso reduzia artificialmente o custo das mercadorias, ampliando os ganhos ilícitos dos grupos envolvidos, distorcendo a concorrência e prejudicando empresas que atuam licitamente, em conformidade com a legislação tributária. As apurações demonstraram que a organização criminosa se apropriava indevidamente do imposto que deveria ser recolhido ao Estado, convertendo tais valores em benefício patrimonial próprio.
“A sonegação praticada, para além de gerar benefícios aos integrantes da organização criminosa em detrimento da sociedade mineira, acarreta a supressão dos recursos indispensáveis ao financiamento de políticas públicas e serviços essenciais custeados pelos tributos. Conforme estimativas, o prejuízo causado ao Estado ultrapassa R$ 215 milhões.
“A operação conduzida pelo CIRA-MG conta com a participação de 6 promotores de Justiça, 3 delegados de Polícia Civil, 58 auditores da Receita Estadual, 2 auditores da Receita Federal, 65 policiais militares, 54 policiais civis, 9 bombeiros militares e 15 servidores do Ministério Público”.
